Lavado De Activos

Acta judicial expone el uso de menores por alias Fito para lavado de activos, revelando la estrategia del crimen organizado y el desafío para la justicia ecuatoriana.

La Fiscalía vincula a esposa y madre de Aquiles Álvarez en caso Goleada por lavado de activos y crimen organizado, desmantelando red financiera familiar.

La extradición de Darío Peñafiel a EE.UU. por narcotráfico marca un hito en la lucha de Daniel Noboa contra Los Choneros y el lavado de activos.

La Fiscalía investiga a Provisali por lavar 85 millones de dólares para Los Águilas, revelando la infiltración criminal en economatos de prisiones.

El TCE suspendió a RC5 por nueve meses por lavado de activos. Correa y Rivadeneira ordenaron desafiliaciones masivas del movimiento correísta.

Elit Corporation asegura que el dinero hallado en una caja fuerte allanada en Quito tiene origen lícito y exige su devolución a las autoridades.

La Operación Emporio Presidiario destapó una red de lavado de al menos USD 110 millones ligada a alias 'Fito' y Los Choneros.

Justicia ordena prisión preventiva para nueve implicados en red de lavado de activos que movilizó más de $1.700 millones mediante empresas en Ecuador.

El operativo Emporio Presidiario desmanteló la red financiera de Los Choneros que lavó USD 1.700 millones en Ecuador.

Red criminal vinculada a Los Choneros que movía $800 millones fue desarticulada durante el toque de queda en operativo anunciado por el ministro Reimberg.

EE.UU. designó oficialmente a Los Lobos como cartel, revelando su alcance global y sus implicaciones para la seguridad de Ecuador y la región andina.