Lavado De Activos

Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Macías, familiares de José Adolfo Macías Villamar, arribaron a Ecuador bajo fuerte resguardo policial tras su expulsión desde Colombia para enfrentar cargos judiciales locales.

Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Macías, vinculadas al narco 'Fito', fueron detenidas en Colombia. Su traslado a Guayaquil se prevé para las 23:00 horas.

La jueza Daniella Camacho confirmó la prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas por supuesto lavado de activos, ratificando las medidas cautelares dictadas previamente.

La Fiscalía pide la condena y decomiso de bienes del narcotraficante 'Gerente', marcando un avance en la lucha judicial contra el lavado de activos.

Fiscalía profundiza investigación por lavado de activos vinculando a Navila Dieb Bergher con redes criminales, siguiendo la estrategia gubernamental de desmantelamiento financiero.

La UAFE impulsa campaña nacional con canal anónimo para combatir lavado de activos y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Policía captura a miembros de 'Los Lobos' y desmonta red de falsificación vehicular, reforzando la estrategia integral del gobierno Noboa.

La justicia ecuatoriana avanza en el juicio a Aquiles Álvarez por lavado de activos en obras públicas. Análisis sobre las pruebas financieras y el impacto institucional del caso Goleada.

Alianza histórica entre Interior y BCE fortalece el combate al narco atacando sus recursos financieros mientras se moderniza la flota policial operativa.

Operativo de la UAFE bloquea cuentas de Progen por daños fiscales, reforzando la política económica transparente del presidente Daniel Noboa frente a la corrupción.

Gobierno Noboa aplica Ley RICO y cooperación internacional para rastrear fondos del caso Progen, demostrando eficacia contra el lavado de activos.

La justicia de EE.UU. acusa a Alex Saab de lavar miles de millones y desviar fondos del programa de alimentos de Venezuela, revelando una red de corrupción con impacto regional.